偵探們本以為他們找到了一個隱居的團(tuán)伙的“主謀”，該團(tuán)伙涉嫌詐騙脆弱的澳大利亞退休人員，但在一堆欺詐賬戶的中心，他們發(fā)現(xiàn)了一個據(jù)稱是家庭暴力的受害者。

　　現(xiàn)在，法庭審理了這名女子“在脅迫下”利用她對金融系統(tǒng)的專業(yè)知識，讓她的丈夫據(jù)稱可以將偷來的100多萬美元投入他的賭博成癮中。

　　在新南威爾士州農(nóng)村，一名老年婦女通過電話被騙走了7500美元后，新南威爾士州警方成立了打擊部隊(duì)Artal。

　　這位老婦人在不知情的情況下把錢轉(zhuǎn)到了一個用假身份在銀行開的“騾子”賬戶上。《先驅(qū)報》獲得的法庭文件稱，她的錢從拉克巴的自動取款機(jī)中取出，用于購買禮品卡，并匯入Bet365賭博賬戶。

　　Bet365和其他博彩公司開始挖掘他們的記錄，據(jù)稱在Sportsbet、Unibet、Ladbrokes和PointsBet中發(fā)現(xiàn)了107個賬戶，這些賬戶的所有者姓名、地址和元數(shù)據(jù)都有類似的細(xì)節(jié)。

　　警方說，這些賭博賬戶從涉嫌詐騙者那里總共收到了200多萬美元，并在賽馬和游戲上押下了數(shù)百筆賭注。

　　偵探們又追蹤到了16名據(jù)稱的受害者，其中一名74歲的昆士蘭人損失了3.9萬美元，一名82歲的塔斯馬尼亞人損失了1.78萬美元，一名72歲的昆士蘭人損失了2.8萬美元。

　　一名82歲的老人被騙，讓詐騙團(tuán)伙進(jìn)入了他在南澳大利亞退休村的電腦。他們從他的銀行轉(zhuǎn)了兩萬九千美元到他們的臥底賬戶。

　　警方追蹤賭博獎金，據(jù)說一次又一次地找到了一個名字——Khaja Begum Asfiya。

　　阿爾塔爾的偵探們把目標(biāo)鎖定在了一位謙遜、安靜、輕聲細(xì)語、來自悉尼西部的會計(jì)身上。

　　今年5月，在悉尼喬治街一個繁忙的午餐時間，這名36歲的男子被偵探逮捕。

　　法庭公布的一封來自警方的信稱，調(diào)查人員最初認(rèn)為阿斯菲亞是“犯罪集團(tuán)的主謀”。但據(jù)稱秘密監(jiān)視顯示她實(shí)際上是家庭暴力的受害者。

　　一周后，她的丈夫Samiuddin Khaja在悉尼機(jī)場試圖登上飛往印度的航班時被捕。警方稱他當(dāng)時正試圖逃跑。

　　這對夫婦第一次來到澳大利亞已經(jīng)快十年了。阿斯菲亞來這里學(xué)習(xí)會計(jì)、商業(yè)和安全。警方文件稱，她的丈夫把“嚴(yán)重的賭博問題”帶到了澳大利亞。

　　警方在法庭文件中稱，最近，阿斯菲亞“被迫”為丈夫建立了賬戶，但她聲稱自己不知道哈賈活動的細(xì)節(jié)。

　　警方文件中寫道:“調(diào)查人員將指控被告讓他的妻子利用她的會計(jì)知識來創(chuàng)建和管理大量的非法賬戶，這些賬戶被用來詐騙澳大利亞人數(shù)百萬美元。”

　　“被告安排開立虛假賬戶，以收取詐騙所得資金。”

　　警方指控Khaja處理了140萬美元的涉嫌犯罪收益，并指揮了一個犯罪集團(tuán)。他沒有提出抗辯，也沒有被控家庭暴力。

　　上個月，Khaja向新南威爾士州最高法院申請保釋。

　　法官娜塔莉·亞當(dāng)斯表示，卡賈涉嫌詐騙的目標(biāo)是大量“弱勢群體和老年人”。

　　亞當(dāng)斯法官繼續(xù)說，Khaja涉嫌試圖影響他的前船員提供破壞性證據(jù)，其中一人在2021年底保釋期間逃離了澳大利亞。

　　亞當(dāng)斯法官拒絕保釋。卡賈在獄中的視頻中顯得悶悶不樂，沒有做出反應(yīng)。

　　Khaja和Asfiya都將在今年晚些時候再次出庭。另外三名被指控為該集團(tuán)成員的人正在法庭受審。到目前為止，據(jù)稱被盜的錢中只有5000美元被追回。